İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından, bir elektronik para ve ödeme şirketi ile şirket yetkilileri hakkında yasadışı bahis gelirlerini aklama suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 25 kişi gözaltına alındı. Öte yandan şirkete de el konuldu.
Denetim ve MASAK raporlarında tespit edilen eylemler çerçevesinde İstanbul, Tekirdağ, Zonguldak, Ankara, İzmir, Balıkesir, Bitlis, Sinop ve Mersin illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde arama ve el koyma tedbiri uygulandı.
Soruşturma kapsamımda, şirketin suç tarihinden sonra edinildiği belirlenen şüpheli malvarlıklarına İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu.
