Edinilen bilgilere göre Samsun'un Atakum ilçesinde yaşayan N.U., İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurarak, ev satın almak isterken kendilerini farklı kişiler olarak tanıtan şahıslar tarafından 'sazan sarmalı' yöntemiyle 10 milyon TL dolandırıldığını belirtti. N.U'nın şikayetçi olması üzerine olayla ilgili kapsamlı inceleme başlatıldı.
Yapılan çalışmalarda müştekinin gönderdiği paranın şüpheli M.Ç. adına açılmış bir banka hesabına aktarıldığı tespit edildi. Hesap hareketlerinin incelenmesi sonucu 2 milyon TL'nin halen hesapta bulunduğu belirlenerek söz konusu tutara bloke konuldu. Dolandırılan paranın izini süren ekipler, kalan 8 milyon TL'nin farklı hesaplara aktarıldığını belirledi. Yapılan takipte 2 milyon TL'nin şüpheli K.K.'nin hesabına gönderildiği ve bu tutarın da hesapta bulunduğu tespit edilerek bloke konulduğu, 6 milyon TL'nin ise farklı hesaplar üzerinden hareket ettirildiği belirlendi.
Paranın hareketleri detaylı olarak incelendiğinde 1 milyon TL'nin banka şubesinden nakit olarak çekildiği, 4 milyon TL'nin C.A. isimli şahsın hesabına aktarıldığı ve buradan bir kuyumcudan altın alımında kullanıldığı, 1 milyon TL'nin ise E.Ö. isimli şahsın hesabına gönderilerek buradan nakit olarak çekildiği tespit edildi.
Çalışmalar kapsamında M.Ç. olarak işlem yapan şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan kimlik incelemesinde şahsın gerçek kimliğinin M.Ş.G. (45) olduğu ve M.Ç. adına düzenlenmiş sahte kimlik kullandığı ortaya çıktı. Şahsın bu kimlikle banka hesabı açtırdığı ve aynı kimlikle tapuda işlem yapmaya çalıştığı, yapılan kontroller sırasında imza uyuşmazlığının tespit edilmesi üzerine dolandırıcılık olayının ortaya çıktığı belirlendi. Gözaltına alınan M.Ş.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Soruşturmanın derinleştirilmesiyle olayın arkasında başka şüphelilerin de bulunduğu tespit edildi. İstanbul'da oldukları belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda S.C.T. (29), O.D. (30), M.Y. (38) ve K.K. (32) yakalanarak gözaltına alındı ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Adli işlemlerinin ardından M.Y. isimli şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
"Sazan sarmalı" nedir?
Sazan sarmalı, özellikle ikinci el alışverişlerde kullanılan bir dolandırıcılık yöntemidir. Bu yöntemde dolandırıcı, gerçek bir satıcı ile gerçek bir alıcıyı birbirinden habersiz şekilde kullanarak para kazanmayı amaçlar.
Dolandırıcı önce internet sitelerinde veya sosyal medyada verilen gerçek bir satış ilanını bulur. Ardından satıcıyla iletişime geçip ürünle ilgileniyormuş gibi davranır ve genellikle satıcının IBAN bilgisini öğrenir. Daha sonra aynı ürünü bu kez kendisi satıyormuş gibi, çoğu zaman daha uygun bir fiyatla başka bir yerde ilan eder ya da alıcı bulur. Ucuz olduğunu düşünen alıcı dolandırıcıyla iletişime geçer.
Dolandırıcı, alıcıya ürünü satacağını söyler fakat parayı kendi hesabına değil, gerçek satıcının hesabına göndermesini ister. Alıcı parayı gönderdiğinde ise dolandırıcı ortadan kaybolur. Gerçek satıcı hesabına gelen paranın dolandırıcılıkla bağlantılı olduğunu başta fark etmez ve ortada ürününü satmadığı halde para göndermiş bir alıcı ile karşı karşıya kalır. Bu durumda alıcı dolandırıldığını anlar ve iki taraf arasında ciddi bir karışıklık ortaya çıkar.
Kendinizi nasıl korursunuz?
Sazan sarmalı dolandırıcılığından korunmak için alışverişte özellikle para gönderme aşamasında çok dikkatli olmak gerekir. Bu yöntemde dolandırıcı genellikle alıcı ile satıcıyı birbirinden habersiz kullandığı için en önemli korunma yolu, para gönderdiğiniz kişinin gerçekten ürünü satan kişi olduğundan emin olmaktır.
Bir ürün satın alırken parayı göndereceğiniz IBAN’ın satıcıya ait olup olmadığını doğrulayın. Satıcıyla konuşurken hesap sahibinin adını sorun ve banka transferi ekranında çıkan isimle karşılaştırın. Eğer satıcı “parayı şu kişinin hesabına gönder” gibi bir şey söylüyorsa bu durum ciddi bir risk işaretidir.
Mümkün olduğunca yüz yüze alışveriş yapmak ve ürünü görmeden para göndermemek gerekir. Özellikle araç, telefon veya yüksek tutarlı alışverişlerde noter işlemi veya güvenli ödeme sistemi kullanılmalıdır. Türkiye’de araç satışlarında noter üzerinden yapılan ödeme yöntemleri bu tür dolandırıcılıkların önüne geçmek için geliştirilmiştir.
